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                                                  漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第十一次集会会议决策通告

                                                  时间:2017-11-01 11:53来源:网络整理 作者:凌晨工作者 点击:
                                                  漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第十一次集会会议决策通告

                                                    证券代码:600436 证券简称:片仔癀 通告编号:2014-053

                                                    漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                    第五届董事会第十一次集会会议决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十一次集会会议于2014年11月27日(礼拜四)上午9:00以通信传真方法召开。集会会议关照和议案于2014年11月24日以专人送达、电子邮件方法发出。本次集会会议应介入表决董事11人,现实表决的董事11人。集会会议召开切合《公司法》与《公司章程》的有关划定,,正当、有用,本次集会会议由董事长刘建顺老师主持。经审议,与会董事以通信表决方法通过以下决策:

                                                    一、审议通过《关于对工程装备部举办拆分的议案》;

                                                    介入表决的董事11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                    跟着片仔癀财富园建树项目标实验及公司出产局限的扩大,为使工程项目顺遂的推进和对装备有用的打点操作,董事会赞成公司将工程装备部拆分成工程部和装备部,各司其职,更好的推行各自的职责。

                                                    工程部首要职责包罗:按照公司成长计谋的要求,拟定公司新建厂房、车间的技改筹划及年度打算,工程打点规程,完美工程打点系统;公司家产用地的招拍挂;新建厂房、车间的项目存案及前期报审事变;工程招投标;工程建树打点;环保打点;给排水打点(包罗纯化水);GMP相干事变;公用办法、安措工程项目打点等事变。

                                                    装备部首要职责包罗:按照公司成长计谋的要求拟定装备打点规程及装备改革筹划及年度打算,完美装备打点系统;认真装备、仪器及备品备件购买;开展车间技改项目打点及装备小改小革;装备安装、调试、运行、维护调养全进程打点;供配电打点;暖通打点;新装备验证等GMP事变;计量检定打点等事变。

                                                    特此通告。

                                                    漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                                  (责任编辑:admin)
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