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                                                • 上海工程
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                                                  证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯

                                                  时间:2017-10-23 17:16来源:网络整理 作者:凌晨工作者 点击:
                                                  证券时报是人民日报社主管主办的世界性财经证券类日报,是中国证监会、保监会等指定信息披露平台。在线免费阅读电子报,随时把握重要财经资讯及上市公司动态。

                                                  证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2017-096

                                                  上海航天汽车机电股份有限公司

                                                  第六届董事会第四十六次集会会议决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  2017年10月12日,上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十六次集会会议关照及集会会议资料以电子邮件方法送达全体董事。集会会议于2017年10月19日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方法召开,由董事长姜文正老师主持,应到董事9名,亲身出席集会会议的董事7名,董事张立功因公事出国未能亲身出席集会会议,委托副董事长左跃代为利用表决权,独立董事刘运宏因公事出差未能亲身出席集会会议,委托独立董事沈文忠代为利用表决权。本次集会会议出席人数切合《公司法》及公司章程的有关划定。公司3名监事亲身列席了集会会议,监事长柯卫钧、监事何卫平因公事出差未能亲身列席集会会议。本次集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌和公司章程的划定。本次集会会议审议并全票通过了以下议案:

                                                  一、《关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案》

                                                  为促进公司全资子公司甘肃上航电力运维有限公司(以下简称“上航电力”)体制、机制改良,接收外部资源实现超过式成长,进一步晋升上航电力的红利手段和市场竞争力,赞成公司通过产权买卖营业所果真挂牌方法,以不低于75% 股权所对应的经存案的净资产评估值,出售公司所持有的上航电力75%股权,同时董事会授权公司策划层治理股权转让相干事件。

                                                  详见同时披露的《关于关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的通告》(2017-097)。

                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权 0票。

                                                  二、《关于公司合营企业出售其全资子公司MILIS项目公司的议案》

                                                  为规避外洋电站投资风险,确保实现投资收益,赞成公司出售合营企业TRP PVE B.V.(以下简称“TRP”)所持有的MILIS ENERGY SOCIETA AGRICOLA S.R.L.(以下简称“MILIS”)100%股权,转让价值不低于MILIS的净资产评估值。

                                                  详见同时披露的《关于公司合营企业出售其全资子公司MILIS项目公司的议案》(2017-098)。

                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权 0票。

                                                  三、《关于改观部门召募资金投资项目标议案》

                                                  为进一步进步召募资金行使服从,晋升公司策划业绩,维护公司及全体股东的好处,赞成公司对2015年非果真刊行召募资金投资项目作部门改观,用于投资山西阳泉50MW光伏电站项目,以及增资上海航天控股(香港)有限公司(以下简称“香港上航控股”)用于并购韩国erae Automotive System Co., Ltd.(简称“erae AMS”)70%股权项目。

                                                  本次涉及改观的召募资金总额为114,437.97万元,个中14,437.97万元用于山西阳泉50MW项目,100,000.00万元用于增资香港上航控股实验收购韩国erae AMS 70%股权项目,上述项目投资不敷部门由公司自筹资金办理。

                                                  详见同时披露的《关于改观部门召募资金投资项目标通告》(2017-099)。

                                                  四、《关于增资子公司上海航天控股(香港)有限公司的议案》

                                                  为了实现公司汽配财富整合,施展财富协同效应,加强公司汽配财富竞争力并确保公司的久远一连成长,经公司第六届董事会第四十四次集会会议审议通过、2017年第四次姑且股东大会核准,赞成通过上海航天控股(香港)有限公司(以下简称“香港上航控股”)以现金方法收购韩国erae Automotive System Co., Ltd 70%股权,收购的总投资额为18,055.94万美元。为此,董事会赞成向香港上航控股增资15,173万美元,用于实现上述收购买卖营业,别的部门由公司自筹资金办理。

                                                  详见同时披露的《关于增资子公司上海航天控股(香港)有限公司的通告》(2017-100)。

                                                  五、《关于出售公司海内光伏电站项目公司的议案》

                                                  为晋升航天光伏财富链整体运行效益,确保实现投资收益并保持公司光伏电站的转动开拓手段,公司将通过产权买卖营业所果真挂牌方法,以不低于经存案的净资产评估值,转让公司所持有的井陉太科光伏电力有限公司、金寨太科光伏电力有限公司、刚察绿能光伏电力有限公司、刚察祯科光伏电力有限公司、开原太科光伏电力有限公司、淄博耀阳光伏电力有限公司6个海内电站项目公司100%股权,以上项目公司合计持有120.80MW光伏电站。

                                                  详见同时披露的《关于出售公司海内光伏电站项目公司的通告》(2017-101)。

                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权 0票。

                                                  特此通告

                                                  上海航天汽车机电股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                  二○一七年十月二十一日

                                                  证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2017-097

                                                  上海航天汽车机电股份有限公司关于

                                                  出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  重要内容提醒:

                                                  ● 买卖营业扼要内容:公司拟通过产权买卖营业所果真挂牌方法,以不低于75% 股权所对应的经存案的净资产评估值,出售公司所持有的上航电力75%股权。

                                                  ● 本次买卖营业将通过产权买卖营业所果真挂牌,故友易对方尚不明晰,是否组成关联买卖营业无法确定本次买卖营业不组成重大资产重组

                                                  ● 买卖营业实验不存在重大法令障碍

                                                  ● 本次买卖营业尚需提交公司股东大会核准

                                                  一、买卖营业概述

                                                  (一)本次买卖营业的根基环境

                                                  甘肃上航电力运维有限公司系公司全资子公司,为促进上航电力体制、机制改良,接收外部资源实现超过式成长,引入外部投资者,实现股权布局多元化,进一步晋升上航电力的红利手段和市场竞争力,董事会赞成通过产权买卖营业所果真挂牌转让公司所持有的上航电力75%股权。同时,董事会赞成授权公司策划层治理股权转让相干事件。

                                                  按照上海申威资产评估有限公司出具的评估陈诉(沪申威评报字【2017】第0331号),评估基准日为2017年7月31日,本次挂牌价值不低于上航电力75%股权对应的净资产评估值26,550万元。

                                                  本次转让完成后,本公司仍将持有上航电力25%股权。

                                                  (二)本次买卖营业将通过产权买卖营业体系果真挂牌,故友易对方尚不明晰,是否组成关联买卖营业无法确定。

                                                  (三)2017年10月19日召开的公司第六届董事会第四十六次集会会议审议并全票通过了《关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案》。

                                                  本次买卖营业尚需提交公司股东大会核准。

                                                  二、因本次买卖营业将通过产权买卖营业所果真挂牌转让,故友易对方尚不明晰。

                                                  三、买卖营业标的根基环境

                                                  (一)买卖营业标的环境

                                                  1、标的公司根基环境

                                                  公司名称:甘肃上航电力运维有限公司

                                                  注册地点:甘肃省兰州市七里河区西津东路建工西街3号金雨大厦1101-1107室

                                                  法定代表人:金琪

                                                  注册成本: 3,000万元

                                                  创立时刻:2014年02月19日

                                                  (责任编辑:admin)
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